ȴʣ ȵ
主页 > 寰宇观察 >

603706:东方环宇2019年度股东大会会议资料
              Դ 未知 2021-02-21


      新疆东方环宇燃气股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 股票代码:603706 二零二零年五月 目 录 会议须知...... 3 会议议程...... 5 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案...... 7 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案...... 8 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案...... 9 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案...... 12 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案...... 13 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案...... 14 关于 2020年度董事、监事薪酬的议案...... 15 东方环宇 2019 年度独立董事履职报告...... 16 附件一:东方环宇 2019 年度董事会工作报告...... 17 附件二:东方环宇 2019 年度监事会工作报告...... 22 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集,由董事会办公室具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决投票结果为准。 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东,应当对提交表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 五、股东亲自出席会议的,应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交有效签署的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。 六、出席大会的股东及股东授权代表,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、如股东拟在本次股东大会上发言,请于会议开始前向公司董事会办公室登记,出示有效证明,并填写“股东大会发言登记表”,由公司董事会办公室安排发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率,发言内容超出本次会议审议范围的,主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言,经劝阻无效的,视为扰乱会场秩序。 八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东授权代表的合 法权益,除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场; 九、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止。 会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为:2020 年 5月 20 日 12 点 30分 网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点 新疆昌吉市延安北路 198 号 24楼会议室 四、见证律师 北京市君合律师事务所律师 五、现场会议议程: (一)董事会秘书介绍本次股东大会会议须知 (二)会议主持人宣布现场会议开始 (三)会议主持人或其指定人员宣读议案 (四)股东发言、提问及解答 (五)投票表决 (六)计票人计票,监票人监票 (七)会议主持人宣布表决结果及会议决议 (八)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (九)与会人员签署会议决议和会议记录 (十)会议主持人宣布会议结束 2019年度股东大会 议案一 关于公司 2019年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。报告具体内容详见详见附件一:《东方环宇 2019 年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,请各位股东审议。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2019年度股东大会 议案二 关于公司 2019年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。报告具体内容详见详见附件二:《东方环宇 2019 年度监事会工作报告》。 本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过,请各位股东审议。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2019年度股东大会 议案三 关于公司 2019年度财务决算报告的议案 各位股东: 2019 年,公司在董事会与经营管理层的领导下,经全体员工的努力,实现净利润 11,324.24 万元。公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企 业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算,编制会计报表。现已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2020 年 4 月 15 日出具了标准无保留意见的 (信会师报字[2019]第【ZB10480】号)审计报告,现将 2019年度财务决算报告如下: 一、基本财务情况 (一)主要业绩 2019 年,公司实现营业收入 45,171.78 万元,比上年度增加 7.70%;利润总额 13,282.24万元,比上年度增加 19.73%;归属于母公司的净利润 11,324.24 万元,比上年 增加 20.62%。截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 141,671.07 万元,负债总额为 25,221.26万元,净资产为 116,449.81万元。 (二)财务状况 1、资产及负债情况 单位:元 本期期末 上期期末 本期期末金额 项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 较上期期末变 产的比例 产的比例 动比例(%) (%) (%) 货币资金 245,119,764.92 17.30 149,367,064.60 11.12 64.11 交易性金融资 174,150,000 12.29 - - - 产 应收票据 400,000.00 0.03 6,625,000.00 0.49 93.96 预付款项 2,430,656.72 0.17 1,029,612.16 0.08 136.07 其他流动资产 11,565,945.6 0.82 587,831,301.54 43.77 -98.03 在建工程 87,134,904.23 6.15 55,013,660.05 4.1 58.39 其他非流动资 349,140,450 24.64 产 应交税费 8,305,382.61 0.59 12,588,788.34 0.94 -34.03 其他应付款 3,892,975.64 0.27 1,592,518.29 0.12 144.45 长期应付款 54,738,684.11 3.86 36,794,364.29 2.74 48.77 少数股东权益 421,471.71 2、经营业绩 单位:元 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 451,717,797.99 419,418,124.00 7.70 445,133,469.13 归属于上市公司股东 113,242,350.57 93,879,938.58 20.62 96,573,293.45 的净利润 归属于上市公司股东 96,028,973.74 75,489,617.26 27.21 91,101,718.37 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 146,284,220.55 94,400,940.38 54.96 168,417,768.03 流量净额