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盘后票惊心大骗局破获!为何看着涨买就亏?黑

2019-07-08 04:07 来源:未知

  证监会稽查部门会同公安机关历经10个月的全方位排查,近期逮住了一个“盘后票”骗局的幕后黑手,而其背后的非法盈利模式和欺诈链条让人触目惊心。

  当你凝望深渊时,深渊也在凝望着你!投资者一旦相信电话那头“跟炒盘后票稳赚”的营销话术,就离“黑嘴”精心布置的骗局近了一步。

  何为“盘后票”?为何“盘后票”必涨?黑嘴推荐“盘后票”的动机是什么?为何“盘后票”看着涨买入就亏?为何荐股的骚扰电话天天都有这些疑问困扰市场已久,不少投资者不胜其扰,蒙受损失,要恢复市场清朗空间,就必须割掉各种非法荐股的“毒瘤”,关键时刻,证监会稽查部门做起了“主刀医生”。

  经过了10个月的全方位排查,证监会稽查部门会同公安机关逮住了一个“盘后票”骗局的幕后黑手,这背后的非法盈利模式和欺诈链条让人触目惊心。

  “70后”证监会稽查干部尚实(化名)接手了“黑嘴”专项行动主要案件,在初领到任务时,他有些兴奋,却没想到后续的工作经历会如此刻骨铭心。

  2018年5月11日,证监会部署2018年第一批专项执法行动,坚决清理整治“黑嘴”现象,将这种环伺于投资者周边、侵害投资者利益的违法活动列入重点执法范围,在舆情监测、市场监察的基础上,集中打击通过互联网、自媒体肆意发表证券期货虚假信息,充当“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资本市场信息传播秩序的违法行为。

  首先引起尚实注意的是,微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”级别营销账号,这些账号看似由不同人运营,但每天所推荐的股票重合度极高,不同渠道的所谓“专家”在同一天内传播的均是相同股票,各路“黑嘴”为了显示自己选股、投资或信息获取实力,积极转发广为传播。

  经过几天的观察,尚实发现,“黑嘴”推荐股票的时间均为非交易时间段,11:30、15:00收盘后很快就会推荐个股代码,提醒投资者注意下午开盘及第二天推荐股走势。同时,为更具有迷惑性,这些个股在推荐时通常带有提示性说明,如“带客出货,请勿追高”、“验证实力,逢高勿追”等。

  更令尚实不解的是,“大V”们推荐的股票在下午开盘或者次日开盘确实明显上涨,甚至拉至涨停。他根据营销电话提供的信息,加入若干“荐股微信群”,持续跟踪观察了一段时间,发现每个交易日收盘后,“大V”都会推荐“牛股”,“牛股”在下一个交易时间段开盘前几分钟价格一定会涨,但持续性不足,往往涨不了多久股价随即回落,投资者当日买入很难获利。

  这是“黑嘴”精心布置的骗局。这类必涨股票性极强,经过几次验证,部分投资者就会深信不疑。但此类股票信息只在收盘后才公开,投资者跟随交易往往买在价格高点,不能获利。若想通过此类股票获利,投资者必须提前在交易时间获得信息,而想要在交易时间获得信息,必须向“黑嘴”支付“会员费”。

  可气的是,在缴纳会员费后,投资者获取的股票质量会明显下降,导致亏损,当投资者向“黑嘴”提出质疑后,还会被“黑嘴”以“升级会员”“高级服务”等幌子骗取更多费用。“黑嘴”瞄准的是投资者口袋里的钞票。

  这类收盘后在市场上广为传播的股票,被称之为“盘后票”。是谁在每个交易日推送“盘后票”?如此高度一致的“盘后票”从何而来?尚实拽着线索的这一头,组织调查组通过大数据找寻答案。

  比对了海量网络信息和市场数据,尚实发现“盘后票”的信息来源最终指向了服务器架设在美国、新加坡、香港等多个网站。这些网站均使用境外服务器,网址虽不同,但发布内容和网站风格却高度一致,点开网站链接,纯黑色页面打底、极其简单的页面设计、较为固定的时间发布股票代码,这些共性令尚实怀疑这背后有着统一控制。

  “这背后的操盘者不简单,个股代码在发布后保留两三分钟就会消失,且不能事后查阅”。尚实感受到了对手的狡猾,为了逃避调查,并非所有网站同一天都发布相同代码,他们每天仅挑选2个网站推广盘后票,且网站选择上并无规律。

  不仅如此,“盘后票”网站的实际控制者还利用技术手段隐匿违法违规行为,交易账户、交易地点经常更换,给尚实的调查和取证设置了不少障碍。

  另外,尚实还发现,除了微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”营销账号在发布“盘后票”外,一些非法投资咨询机构在吸引会员时也将“盘后票”作为“表演票”,大肆推广,不少投资者深受其害。

  任务的急迫性让尚实不敢休息,一周七天连轴转,他带领调查组同事,通过大数据筛查模型、信息传播与交易行为比对系统,经过了两个多月的分析对比,锁定了多个异常账户,这些账户的控制者吴某进入了尚实的视线。

  吴某年龄不大,胆子却不小。随着调查的深入,尚实发现,吴某看中的并不仅仅是通过“黑嘴”赚取的会员费,“盘后票”背后有着更大的骗局。

  2016年开始,以吴某为首的20多个团伙成员纠结在一起,团伙内部分工包括网站维护、票源选择、“盘后票”推广、配资联络、操盘交易等多类环节,组织复杂且分工隔离,选择极度不活跃的小市值股票,通过盘后票”网站及多种互联网平台进行推广,引诱散户买入,进而推动股价上升。

  找到“接盘侠”后,吴某和团伙使用私募基金账户以及大量配资账户提前买入相关股票,待开盘股价上涨后卖出获利。2017年来,团伙共推出“盘后票”近千支,获利上亿元。为了逃避调查,吴某等人长期滞留境外,遥控指挥,在国内西安、成都、重庆、南京等多地设置操盘地点且经常变换,使用技术手段隐藏真实设备和地点。更恶劣的是,涉案团伙还通过操纵市场大肆获利,其控制的私募基金账户收益率高达70%。

  至此,基本上可以认定,这是一起利用“盘后票”网站,通过“抢帽子”骗局进行的跨境操纵市场案。此时,公安机关通过在侦案件,也发现了吴某这一犯罪团伙,为提高效率,证监会稽查部门和公安机关协调作战,势必要打掉这一有组织、有密谋的“盘后票”犯罪团伙。

  一方面,调查人员摸清了涉案团伙的全部操盘地点,紧盯涉案人员的账户往来,和“盘后票”发布情况及人员动向;另一方面,门采用了多种方式督促远在境外的吴某回国。记者了解到,吴某自大学毕业后就从事证券行业,先后在证券公司、投资咨询公司做过二级市场投资和投资咨询业务,他浸染市场20年,熟悉个别试图赚快钱的投资者心理,也知道违法边界,处心积虑地规避调查。

  直到2019年2月,市场行情的火爆让吴某更加贪婪,他频繁的通过“盘后票”实施,在作案过程中多次回国,为实施抓捕工作提供了机会。

  2019年的3月收网行动正式开始。证监会稽查系统和有关地方公安机关的执法人员统一行动,在同一时间点一举捣毁了四川、陕西等地的多个操盘地点,在封锁现场之后,根据前期掌握的骨干成员名单,逐个实施抓捕。

  几乎同时,回国不久的吴某也在一家酒店被抓获。至此,这一包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法团伙终被连根拔起。

  目前,“盘后票”网站已停止发布股票,境内团伙成员悉数到案,操盘窝点、主要传播网点均已捣毁。证监会表示,对案件涉及的行政违法行为依法严厉处罚,配合公安机关查办刑事案件,同时推动完善相关法律法规,严肃整治非法荐股、操纵市场等“黑嘴”乱象,全力维护资本市场信息传播秩序和公平交易秩序。

  非法荐股有利可图,总有人想以身试法。“盘后票”的非法链条上存在操纵市场、非法经营证券业务等多种违法行为。

  一是涉案团伙利用其信息传播优势,提前埋伏、反向卖出,涉嫌操纵证券市场,其获利最多、恶性最大、作用最关键。二是大量不具备证券业务资质的“黑嘴”为骗取会员费用“盘后票”包装自己,对“盘后票”数据进行二次发布,涉嫌非法经营证券业务。其既利用“盘后票”作为包装自己、骗取信任的道具,又通过其传播行为增强了“盘后票”的影响力。三是伴生大量其他违法行为。涉案团伙利用其“盘后票”网站的推广实力,为其他操纵主体“出货”提供“推票”甚至“接盘”服务,一只股票收取四五百万元的服务费。有的传播方甚至在“盘后票”中夹带私货,推荐自己建仓的股票以获利。

  记者了解到,证监会将继续完善建立针对“黑嘴”案件的发现、查处机制,及时、严厉打击损害投资者利益的违法行为,维护市场信息传播及公平交易秩序,更好发挥市场作用。将加强对证券投资咨询机构的监管,对存在违法违规行为的机构加大检查执法和自律管理力度,同时引导市场机构合法合规创新发展,为广大投资者提供更高质量的投资咨询服务。

  证监会相关人士提醒广大投资者提升防范意识,对“盘后票”及其他非法投资咨询要保持警惕,认清其欺诈本质,避免上当受骗。对于发现违法违规线索的,可以投诉或举报。同时,严正告诫市场各方守法合规,知敬畏、守底线,不要挑战法律尊严和监管决心。对于欺诈投资者谋取暴利的违法行为,证监会将坚持执法高压和严厉打击,绝不姑息放纵,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。

  原标题: 盘后票惊心大骗局破获!为何看着涨买就亏?监管拿下跨境操纵股票案,黑嘴们这样精心布置骗局

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